Les forces de l’ordre ont mis à jour une organisation mauritanienne active depuis trois ans, spécialisée dans le blanchiment d’argent lié à la drogue. Cette structure, opérant principalement en Île-de-France et dans les provinces voisines, a accumulé des montants estimés à des dizaines de millions d’euros.
Cheikh, un homme de 38 ans, et son associé ont été placés en examen mardi dernier pour blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs. Ils ont été interpellés fin 2023 lors d’une opération des douaniers qui a permis de retrouver plus de 200 000 euros en espèces.
Des perquisitions réalisées dans des foyers d’immigrés africains à Chevilly-Larue et Alfortville ont rapporté respectivement 377 000 et environ 3 000 euros. Les enquêteurs estiment qu’un autre site de stockage existe, mais ils n’ont pas pu le localiser.
Les fonds illégaux sont réutilisés pour l’achat d’équipements européens, notamment des véhicules exportés vers l’Afrique via les ports d’Anvers. Ce réseau, bien qu’inconnu du grand public, représente une menace croissante pour la sécurité financière des communautés locales et pour l’intégrité des systèmes économiques régionaux.
